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汉氏联合:第一届董事会第十四次会议决议公告


证券代码:834909          证券简称:汉氏联合          主办券商:华融证券

            北京汉氏联合生物技术股份有限公司

            第一届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     北京汉氏联合生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2016年11月4日上午10点在公司会议室以通讯方式召开。公司通知于2016年11月2日以邮件通知形式送达全体董事。应出席本次会议的董事为8名,实到董事8名。会议由董事长韩忠朝先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

    (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》并提交股东大会审议

     议案内容:详见公司于2016年11月4日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《汉氏联合:关于变更会计师事务所的公告》(公告编号2016-069)。

     表决结果: 8票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于提名文海军为公司董事的议案》并提交股东大会审议

     议案内容:原董事李全先生因个人原因提出辞职,导致公司董事会成员空缺一人。公司董事会提名文海军先生为公司新任董事。

     表决结果: 8票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过《关于建设汉氏联合广州国际再生医学研究院项目的议案》并提交股东大会审议

     议案内容:详见公司于2016年11月4日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《汉氏联合:对外投资公告(设立全资子公司)》(公告编号2016-070)。

     表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (四)审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》并提交股东大会审议

     议案内容:根据《北京汉氏联合生物技术股份有限公司章程》,公司拟修改《对外投资管理制度》。具体如下:

     将原《对外投资管理制度》第十六条“公司股东大会和董事会授权总经理办公会议的批准权限为:公司单笔或者12个月内累计出资额低于公司最近一期经审计总资产的10%的对外投资项目。”修改为“公司股东大会和董事会授权总经理办公会议的批准权限为:公司单笔出资额低于公司最近一期经审计净资产的10%的对外投资项目。”

     将原《对外投资管理制度》第十七条“公司股东大会授权董事

会的批准权限为:公司单笔或者12个月内累计出资额占公司最近一期经审计总资产的10%以上但不超过30%的对外投资项目。”修改为“公司股东大会授权董事会的批准权限为:公司单笔出资额占公司最近一期经审计净资产的10%以上但不超过30%的对外投资项目。”

     将原《对外投资管理制度》第十八条“股东大会审批单笔或者

12个月内累计出资额占公司最近一期经审计总资产超过30%的对外投资项目。”修改为“公司股东大会审批单笔出资额占公司最近一期经审计净资产30%以上的对外投资项目。”

     修改后的制度详见公司于2016年11月4日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《汉氏联合:<对外投资管理制度>(修订版)》(公告编号2016-071)。

     表决结果: 8票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (五)审议通过《关于提请召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》

    议案内容:提议公司于2016年11月22日召开2016年第五次临时股东大会,即日发出会议通知。

     表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件目录

     与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告

                                     北京汉氏联合生物技术股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2016年11月4日

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