汉氏联合:第一届董事会第十三次会议决议公告

2016-11-177160点击
证券代码:834909          证券简称:汉氏联合          主办券商:华融证券
            北京汉氏联合生物技术股份有限公司
            第一届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
     北京汉氏联合生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2016年8月15日上午10点在公司会议室以现场方式召开。公司通知于2016年8月5日以邮件通知形式送达全体董事。应出席本次会议的董事为9名,实到董事8名。会议由董事长韩忠朝先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
    (一)审议通过《关于2016年半年度报告的议案》
     议案内容:该报告已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn),内容详见《汉氏联合:2016年半年度报告》(公告编号2016-048)。
     表决结果: 8票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过《关于对外投资管理制度的议案》并提交股东大会审议
     议案内容:该制度已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn),内容详见《汉氏联合:对外投资管理制度》(公告编号2016-052)。
     表决结果: 8票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (三)审议通过《关于利润分配管理制度的议案》并提交股东大会审议
     议案内容:该制度已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn),内容详见《汉氏联合:利润分配管理制度》(公告编号2016-056)。
     表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (四)审议通过《关于承诺管理制度的议案》并提交股东大会审议
     议案内容:该制度已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn),内容详见《汉氏联合:承诺管理制度》(公告编号2016-057)。
     表决结果: 8票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (五)审议通过《关于募集资金管理制度的议案》并提交股东大会审议
     议案内容:该制度已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn),内容详见《汉氏联合:募集资金管理制度》(公告编号2016-058)。
     表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (六)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
     议案内容:该专项报告已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn),内容详见《汉氏联合:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2016-059)。
     表决结果: 8票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (七)审议通过《关于提请召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》
    议案内容:提议公司于2016年8月31日召开2016年第四次临时股东大会,即日发出会议通知。
     表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件目录
     与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十三次会议决议》。
特此公告
北京汉氏联合生物技术股份有限公司
                                   董事会
                      2016年8月16日
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