公告编号：2016-001
证券代码：834909    证券简称：汉氏联合    主办券商：华融证券
北京汉氏联合生物技术股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
一、会议召开情况
北京汉氏联合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一
届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2016年1月5日
上午10点以通讯方式召开。公司通知于2015年12月31日以邮件通
知形式送达全体董事。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名。
会议由董事长韩忠朝先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
（一）审议通过了《关于公司2016年第一次股票发行方案的议案》
议案内容：根据公司经营发展需要,拟向不超过三家具有做市商
资格的证券公司定向发行股票，发行价格不低于12.68元，发行数量
不超过130万股，募集资金总额不超过1,648.4万元,所有发行对象
均以现金方式认购，具体股票发行内容详见《北京汉氏联合生物技术
股份有限公司股票发行方案》。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任
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公告编号：2016-001
该议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过了《关于修改<北京汉氏联合生物技术股份有限公司
章程>的议案》
议案内容：公司拟以定向发行的方式对外发行人民币普通股股票
不超过130万股。根据本次股票发行情况，需要对公司章程中涉及注
册资本、股份数额等的相应条款予以修改。修改情况详见修改后的《北
京汉氏联合生物技术股份有限公司章程》。
该议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次
股票发行相关事宜的议案》
议案内容：根据有关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办
理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：
（1）授权公司董事会根据股东大会通过的关于公司股票发行方
案的有关议案的内容办理具体相关事宜；
（2）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；
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（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关
事宜；
（4）在本次股票发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、
工商变更登记等事宜；
（5）授权董事会处理与本次工商变更登记相关的其他具体事宜，
根据公司章程必须由股东大会决定的除外；
（6）聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；
（7）办理与本次股票发行有关的其他一切事宜；
（8）授权期限为自股东大会审议通过之日起六个月内有效。
该议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会
的议案》
提议公司于2016年1月22日召开2016年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《公司第一届董事会第九次会议决议》
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公告编号：2016-001
特此公告
北京汉氏联合生物技术股份有限公司
董事会
2016年1月7日
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