证券代码：834909         证券简称：汉氏联合         主办券商：华融证券
            北京汉氏联合生物技术股份有限公司
           2016年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
     1.会议召开时间：2016年1月22日
     2.会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区康定街1号院11号楼一层会议室
     3.会议召开方式：现场
     4.会议召集人：董事会
     5.会议主持人：董事长韩忠朝
     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集、召开、议案审议、表决程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。
(二)会议出席情况
     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份99,815,000股，占公司股份总数的91.27%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年第一次股票发行方案的议案》
1.议案内容
     根据公司经营发展需要,拟向不超过三家具有做市商资格的证券公司定向发行股票，发行价格不低于12.68元，发行数量不超过130万股，募集资金总额不超过1,648.4万元,所有发行对象均以现金方式认购，具体股票发行内容详见《北京汉氏联合生物技术股份有限公司股票发行方案》。
     此股票发行方案我公司已于2016年1月7日在全国中小企业股份转让系统中披露，公告编号2016-002。网址链接：http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2016/2016-01-07/1452153130_676867.pdf。
2.议案表决结果：
     同意股数99,815,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
(二)审议通过《关于修改北京汉氏联合生物技术股份有限公司章程的议案》
1.议案内容
     公司拟以定向发行的方式对外发行人民币普通股股票不超过130万股。鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将
发生变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，根据公司最新的股本总额、股本结构以及与本次股票发行相关的其他事项相应修正公司章程。
2.议案表决结果：
     同意股数99,815,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容
     根据有关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：
     （1）授权董事会根据股东大会通过的关于公司股票发行方案的内容办理具体相关事宜；
     （2）授权董事会批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；（3）授权董事会办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；
     （4）授权董事会在本次股票发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
     （5）授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、
律师事务所、验资机构等中介机构，并决定其专业服务费用；
     （6）授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统转让等相关事宜；
     （7）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事宜。
2.议案表决结果：
     同意股数99,815,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录
《北京汉氏联合生物技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》
                                     北京汉氏联合生物技术股份有限公司
                                                                         董事会
                                                            2016年1月22日