证券代码：834909          证券简称：汉氏联合         主办券商：华融证券
            北京汉氏联合生物技术股份有限公司
                 2015年年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
     1.会议召开时间：2016年4月21日
     2.会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区康定街1号院国盛科技园11号楼一层会议室
     3.会议召开方式：现场
     4.会议召集人：董事会
     5.会议主持人：董事长韩忠朝
     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集、召开、议案审议、表决程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。
(二)会议出席情况
     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份103,258,000股，占公司股份总数的93.52%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
     《2015 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
     同意股数103,258,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
(二)审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
     《2015 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
     同意股数103,258,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
(三)审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
     《2015 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：
     同意股数103,258,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
(四)审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
     《2015 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
     同意股数103,258,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
(五)审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
     《2016 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
      同意股数103,258,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
(六)审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》
1.议案内容
     鉴于公司正处于发展的关键时候，后续研发项目及市场仍需要较大投入，董事会提议，本年度利润不作分配。
2.议案表决结果：
     同意股数103,258,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、律师见证情况
     律师事务所名称：北京天达共和律师事务所
     律师姓名：谷琴琴、高原
     结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《北京汉氏联合生物技术股份有限公司2015年年度股东大会决议》；
（二）《北京天达共和律师事务所关于北京汉氏联合生物技术股份有限公司2015 年年度股东大会的法律意见书》。
                                     北京汉氏联合生物技术股份有限公司
                                                                         董事会
                                                            2016年4月21日