公告编号：2016-040
证券代码：834909          证券简称：汉氏联合          主办券商：华融证券
            北京汉氏联合生物技术股份有限公司
            第一届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
     北京汉氏联合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2016年7月1日上午10点以通讯方式召开。公司通知于2016年6月29日以邮件通知形式送达全体董事。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名。会议由董事长韩忠朝先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
    （一）审议通过《关于建设汉氏联合天津国际健康产业研究院项目的议案》
     议案内容：公司拟购买天津武清开发区创业总部基地内办公楼，作为研究院研发平台的主体，构建以细胞技术研发为核心的健康产业科研平台。
                                                            公告编号：2016-040
     表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
     提议公司于2016年7月21日召开2016年第三次临时股东大会，即日发出会议通知。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件目录
     与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十二次会议决议》。
特此公告
                                     北京汉氏联合生物技术股份有限公司
                                                                         董事会
                                                             2016年7月5日