证券代码：834909          证券简称：汉氏联合          主办券商：华融证券
            北京汉氏联合生物技术股份有限公司
            第一届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
     北京汉氏联合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2016年8月15日上午10点在公司会议室以现场方式召开。公司通知于2016年8月5日以邮件通知形式送达全体董事。应出席本次会议的董事为9名，实到董事8名。会议由董事长韩忠朝先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
    （一）审议通过《关于2016年半年度报告的议案》
     议案内容：该报告已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），内容详见《汉氏联合：2016年半年度报告》（公告编号2016-048）。
     表决结果： 8票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于对外投资管理制度的议案》并提交股东大会审议
     议案内容：该制度已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），内容详见《汉氏联合：对外投资管理制度》（公告编号2016-052）。
     表决结果： 8票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于利润分配管理制度的议案》并提交股东大会审议
     议案内容：该制度已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），内容详见《汉氏联合：利润分配管理制度》（公告编号2016-056）。
     表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于承诺管理制度的议案》并提交股东大会审议
     议案内容：该制度已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），内容详见《汉氏联合：承诺管理制度》（公告编号2016-057）。
     表决结果： 8票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于募集资金管理制度的议案》并提交股东大会审议
     议案内容：该制度已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），内容详见《汉氏联合：募集资金管理制度》（公告编号2016-058）。
     表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
     议案内容：该专项报告已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），内容详见《汉氏联合：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2016-059）。
     表决结果： 8票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于提请召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》
    议案内容：提议公司于2016年8月31日召开2016年第四次临时股东大会，即日发出会议通知。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件目录
     与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十三次会议决议》。
特此公告
北京汉氏联合生物技术股份有限公司
                                   董事会
                      2016年8月16日