公告编号：2016-063
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证券代码：834909  证券简称：汉氏联合  主办券商：华融证券
北京汉氏联合生物技术股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2016 年 8 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩忠朝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持
有表决权的股份 99,933,000 股，占公司股份总数的 90.50%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资管理制度的议案》
本次股东大会的召集、召开、议案审议、表决程序等方面符合《公
司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。 
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1.议案内容
该制度已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn），内容详见《汉氏联合：对外投资管理制度》（公
告编号 2016-052）。
2.议案表决结果：
同意股数 99,933,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
(二)审议通过《关于利润分配管理制度的议案》
1.议案内容
该制度已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn），内容详见《汉氏联合：利润分配管理制度》（公
告编号 2016-056）。
2.议案表决结果：
同意股数 99,933,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
(三)审议通过《关于承诺管理制度的议案》
1.议案内容
该制度已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
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（www.neeq.com.cn），内容详见《汉氏联合：承诺管理制度》（公告
编号 2016-057）。
2.议案表决结果：
同意股数 99,933,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
(四)审议通过《关于募集资金管理制度的议案》
1.议案内容
该制度已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn），内容详见《汉氏联合：募集资金管理制度》（公
告编号 2016-058）。
2.议案表决结果：
同意股数 99,933,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京天达共和律师事务所
律师姓名：胡晓华  郭达
结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大
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会现场参会人员的资格及统计结果均为合法有效、召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《北京汉氏联合生物技术股份有限公司 2016 年第四次临时股
东大会决议》；
（二）《北京天达共和律师事务所关于北京汉氏联合生物技术股份有
限公司 2016 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
北京汉氏联合生物技术股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 1 日