公告编号：2016-072

证券代码：834909         证券简称：汉氏联合         主办券商：华融证券

            北京汉氏联合生物技术股份有限公司

           2016年第五次临时股东大会通知公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

     本次会议为2016年第五次临时股东大会。

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

     本次会议为 2016 年第五次临时股东大会，公司第一届董事会

第十四次会议审议通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会

的议案》，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(四)会议召开日期和时间

     开始时间：2016年11月22日10时00分

     结束时间：2016年11月22日11时00分

(五)会议召开方式

                                                            公告编号：2016-072

     本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2016年11月15日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：北京市亦庄经济技术开发区康定街1号院国盛科技园

4号楼六层会议室。

二、会议审议事项

     （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》；

     （二）审议《关于选举文海军为公司董事的议案》；

     （三）审议《关于建设汉氏联合广州国际再生医学研究院项目的议案》；

     （四）审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

     1.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡；2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件；3.                                                            公告编号：2016-072

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可用信函、电话、传真或现场方式进行登记。

(二)登记时间: 2016年11月18日14:00至16:00

(三)登记地点:

     北京市亦庄经济技术开发区康定街1号院国盛科技园4号楼六层

会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

     联系人：薛博

     邮箱：xuebo@health-biotech.com

     电话：010-53872606

     传真：010-53872667

(二)会议费用：参会股东食宿、交通等费用自行承担。

五、备查文件目录

《公司第一届董事会第十四次会议决议》。

                                     北京汉氏联合生物技术股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2016年11月4日