公告编号：2016-020
证券代码：834909          证券简称：汉氏联合          主办券商：华融证券
            北京汉氏联合生物技术股份有限公司
            第一届董事会第十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
     北京汉氏联合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2016年3月29日在公司会议室以现场方式召开。公司通知于2016年3月19日以邮件通知形式送达全体董事。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名。会议由董事长韩忠朝先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
    （一）审议通过《关于<公司2015年年度报告及摘要>的议案》并提交股东大会审议
     表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》并提交股东大会审议
                                                            公告编号：2016-020
     表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》
     表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》并提交股东大会审议
     议案内容：鉴于公司正处于发展的关键时候，后续研发项目及市场仍需要较大投入，董事会提议，本年度利润不作分配。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》并提交股东大会审议
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》并提交股东大会审议
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于聘任邵接峰先生为公司副总经理的议案》    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》提议公司于2016年4月21日召开公司2015年年度股东大会，3月30日发出会议通知。
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     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件目录
      与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十一次会议决议》特此公告
                                     北京汉氏联合生物技术股份有限公司
                                                                         董事会
                                                            2016年3月30日