证券代码：834909          证券简称：汉氏联合         主办券商：华融证券
            北京汉氏联合生物技术股份有限公司
           2016年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
     1.会议召开时间：2016年7月21日
     2.会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区康定街1号院国盛科技园11号楼一层会议室
     3.会议召开方式：现场
     4.会议召集人：董事会
     5.会议主持人：董事长韩忠朝
     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集、召开、议案审议、表决程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。
(二)会议出席情况
     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份103,331,000股，占公司股份总数的93.58%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于建设汉氏联合天津国际健康产业研究院项目的议案》
1.议案内容
     公司拟在天津市武清技术开发区建设汉氏联合天津国际健康产业研究院项目，开展细胞再生医学技术和相关产品的研发、临床转化应用体系研发和再生医学工程化研究，构建以细胞技术研发为核心的健康产业科研平台。项目总投资预计超过1亿元人民币。
2.议案表决结果：
     同意股数103,331,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
(二)审议通过《关于对江西汉氏联合干细胞科技有限公司增资扩股的议案》
1.议案内容
     为了协助全资子公司江西汉氏联合干细胞科技有限公司尽快推进“上饶（国际）干细胞再生医学产学研基地项目”的建设与发展，公司拟携同上饶市旅游发展集团有限责任公司、北京汉氏联合投资控股有限公司、上饶市江医联众资产经营管理有限公司对江西汉氏联合干细胞科技有限公司进行增资扩股。江西汉氏联合干细胞科技有限公司在本次增资前注册资本为2,000万元，为公司的全资子公司，公司
本次拟增资5,960万元，增资后合计占有注册资本7,960万，占股51%。增资后江西汉氏联合干细胞科技有限公司注册资本为15,607.84万元。
2.议案表决结果：
     同意股数40,562,000股，占出席本次会议的无关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股；弃权股数0股。
3.回避表决情况
     关联股东韩忠朝、北京汉氏联合投资控股有限公司、北京汉氏鼎盛投资中心（有限合伙）回避表决。
三、律师见证情况
     律师事务所名称：北京天达共和律师事务所
     律师姓名：高原、荆慧圆
     结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及统计结果均为合法有效、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《北京汉氏联合生物技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京天达共和律师事务所关于北京汉氏联合生物技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
北京汉氏联合生物技术股份有限公司
                                   董事会
                      2016年7月22日